外贸典型案例
2014-03-12 09:33

典型案例

 

案例一               赊货骗你没商量

2001年11月22日晚10时许,义乌市公安局经侦大队接到中国小商品城骆光彪等15位经营户报案称:市场上共有70余位经营户被韩国人梁东城、延善敬夫妇在义乌开办的城珍贸易公司、头道公司诈骗货款达1000余万元。韩国人梁东城夫妇已于当天早上携子女离开义乌,不知去向。

当天晚上,义乌经侦大队即组织精干力量对该案开展调查,经初步调查,各经营户提供的情况基本属实,受害人员达104人,涉案金额高达1300余万元人民币。

经调查得知,梁东城于11月中旬先行离开义乌并出境,延善敬于11月21日以赴上海机场接朋友为由离开公司,并在上海补办了护照(此前延善敬的护照已抵押给某经营户)。11月22日,延善敬以送子女上学为由再次离开公司,从此一去无踪。

经义乌经侦大队侦察,梁东城、延善敬于2000年7月,租用了义乌稠城镇城店路6幢开办了城珍贸易公司(因未经工商部门注册,何时成立该公司无法查清),期间向市场各经营户大量进货,并能按照合同约定,基本能够付清货款。2001年春节之后,梁东城、延善敬开始大量向市场各经营户订购货物,同时约定公司收货后的30日至45日内付清货款。但梁东城、延善敬收到货物后,即以款尚未汇到等理由,不按约履行合同付清货款。到2001年8月,城珍公司累计拖欠各经营户的货款已达1000余万元人民币。8月中旬,梁东城、延善敬为了转移视线,未经工商部门注册登记,在义乌市稠城镇城店路175号成立了头道贸易公司,创办人为河永秀(美籍韩裔,在墨西哥经商)。随后,梁东城将近900万元的货款转入河永秀名下。

由于未能按约支付货款,从2001年8月起,梁东城几乎未能在义乌市场上再进到货物,而经营户又时常向梁东城、延善敬要求结算货款。梁东城只好以款子过几天才能汇到,等款一到就予以应付并承诺于11月25日之前肯定付款。到11月中旬,梁东城以回国结算货款为由先行离开义乌并出境,11月22日延善敬也携子女逃离义乌出境。

该案虽经金华公安局及义乌公安局大力侦查,但由于此案系涉外案件,犯罪嫌疑人至今尚未抓获归案。

 

案例二                外商合同诈骗案侦破记

1998年12月23日早8时,义乌经侦大队向金华市公安局经侦大队紧急报告:黎巴嫩M.A贸易公司义乌代表处经理伊哈姆,在收取中国义乌小商品城72位经营户交付的价值人民币250余万元货物后逃离义乌,引起72位被害经营户集体到义乌市政府上访,成为影响义乌社会稳定的一大隐患。

经过金华市公安局经侦大队和义乌经侦大队的调查,案情逐步浮出水面:伊哈姆,男,1950年5月5日出生,黎巴嫩国贝鲁特市人,系黎巴嫩M.A贸易公司首席代表(总裁)。1991年开始到中国大陆做生意。1998年3月,伊哈姆在义乌市设立黎巴嫩M.A贸易公司义乌代表处,本人出任代表处首席代表。从1998年8月起,伊哈姆用黎巴嫩M.A贸易公司义乌代表处的订货单,向义乌中国小商品城经营户订货,收到货后如不能立即支付货款,就在定货单上写上与义乌货主约定的付款时间。在最初的经营时间里,伊哈姆能在约定的付款时间内付清货款,骗取了义乌中国小商品城经营户的信任。但1998年10月以后,犯罪嫌疑人伊哈姆开始以各种理由推迟付款时间,付款日期一拖再拖。1998年10月1日至12月6日,伊哈姆从义乌中国小商品城经营户金惠明等72户经营户中共进得工艺品、服装、五金等各种小商品城价值人民币250余万元,通过天津仪利娜国际贸易有限公司报关出口,销往黎巴嫩、乌克兰、摩洛哥、保加利亚等国家。在约定的付款时间内,经中国义乌小商品城经营户金惠明等货主的多次催讨,只支付很少货款,并于1998年12月10日以到国外进行商品促销为由离境回国,从此中断了与义乌方面的联络。

此案引起省公安厅、金华市公安局领导高度重视,指示金华市经侦大队要从维护国家尊严和受害群众利益出发,尽快侦破此案。

1998年12月24日,侦查工作紧张而有序的展开。经过调查确认,伊哈姆人、货均已离境,跨国追捕,困难可想而知。

1998年12月26日,省公安厅批准对伊哈姆采取边控和刑事拘留措施。侦查人员也根据实际情况调整了办案策略,决定主动出击,调动一切可利用的因素,探明其行踪。通过迂回曲折的调查,终于查知:伊哈姆的生意还在中国大陆,他本人曾于2000年2月来过中国广州,可能近期再到中国来。获此信息后,省公安厅继续在伊哈姆可能入境的口岸落实边控措施,张网以待。

2000年10月15日晚22时,当做着发财美梦的伊哈姆再次从广州白云机场入境时被扣留。至此,潜逃近两年、涉嫌利用合同诈骗中国义乌小商品城72位经营户价值人民币250余万元货物的犯罪嫌疑人伊哈姆终于被抓获归案。

                                                                

 

案例三                 质量纠纷,孰是孰非

2004年1月10日,加拿大客商陈扬(上海人)从加拿大打来电话,向义乌市涉外服务中心陈述了其与台州某经商户纠纷的情况,次日,中心工作人员找到了在福田市场经销台州龙翔工艺灯饰的某摊主,了解了基本情况。

2003年,陈扬在摊主处采购了一批灯饰产品,但在货物到达加拿大之后,发现产品存在严重质量问题,并多次打电话和发邮件向摊主索赔,摊主不肯,声称明年陈扬亲自来义乌后再给他,陈扬多次索赔不成,由不满转向不信任,最后说摊主有意赖帐,向涉外服务中心寻求帮助。

经过调解,摊主承认货物有问题,但他主张:

1、产品本身就是不标准产品,质量是没有办法保证的,除非客户自己不买;

2、产品出口之前也是通过客户检验的,当时为什么没有发现;

3、此类产品本身就是不能在加拿大市场销售的,陈扬知法犯法,他应该知道销售该产品会有什么后果,更应该知道产品的质量隐患;

4、可以退货,但海运费陈扬承担;

5、赔款也可以,但要与厂家商量,并且要过年之后,因为年底很多货款都没有收回来,而且妻子刚刚生过小孩,经济负担比较重。

陈扬主张:

1、货物出口时,不可能全部检验;

2、已经不仅仅是质量问题,实际货物与原先采购的货物规格都不一样了;

3、自己承认有责任,但已经做了让步,并只要求候赔偿2600 元,而摊主丝毫没有赔偿的诚意;

4、如果摊主还是这个样子,就要起诉;

经过中心的多次双方交涉, 从各种角度阐明利害关系,陈扬最终答应2200元的赔偿金额,摊主也从原来坚持的2600元答应2200元的赔偿金额,这起质量纠纷在涉外服务中心工作人员的努力下终于圆满解决。

 

 

义乌市涉外部门通讯录

 

义乌市对外贸易经济合作局        0579-5523749

义乌市市场贸易发展局            0579-5541555

中国小商品城工商分局            0579-5531743

义乌市公安局出入境管理科        0579-5534354

义乌市国家税务局                0579-5317316

国家外汇管理局义乌支局          0579-5459286

义乌市外侨办                    0579-5481530

义乌市质量技术监督局            0579-5316722

义乌出入境检验检疫局            0579-5310322

金华海关义乌办事处              0579-5290001

商城集团                        0579-5544955

义乌市涉外服务中心              0579-5459123,0579-5459330/1/2/6/9